Verwaltungsrat von ISS A/S

Der Prüfungs- und Risikoausschuss bewertet die externe Finanzberichterstattung, wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze sowie wesentliche buchhalterische Schätzungen und Beurteilungen und prüft und überwacht das Risikomanagement, die internen Kontrollen, das Speak Up-System (Whistleblower) und Angelegenheiten der geschäftlichen Integrität der Gruppe. Er überwacht auch die interne Wirtschaftsprüfung der Gruppe und bewertet ihre Unternehmenspolitik hinsichtlich Finanzen, Dividenden und Steuern. Darüber hinaus überwacht und prüft der Prüfungs- und Risikoausschuss die Beziehung zu den unabhängigen Wirtschaftsprüfern, untersucht den Prüfungsprozess und den ausführlichen Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und gibt Empfehlungen zur Ernennung von Wirtschaftsprüfern an den Verwaltungsrat ab.

Der Prüfungs- und Risikoausschuss hielt im Jahr 2022 sieben Sitzungen ab.

2022 konzentrierte sich der Prüfungs- und Risikoausschuss weiterhin auf die Bewertung der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der Unternehmensgruppe, die Nutzung wesentlicher Schätzungen und Beurteilungen der Rechnungslegung sowie auf wesentliche Risiken im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung, einschliesslich des Systems der internen Kontrollen. Der Ausschuss überprüfte auch das Speak Up-System (Whistleblower) und Fragen der Unternehmensintegrität. Die Satzung des Prüfungs- und Risikoausschusses wurde überprüft, auch in Bezug auf die Satzung und die Ressourcen der internen Wirtschaftsprüfung der Gruppe.

Die Mitglieder des Prüfungs- und Risikoausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.

Der Verwaltungsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet. Der Vergütungsausschuss überwacht die Ausarbeitung der Vergütungspolitik. Er bewertet und gibt Empfehlungen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Executive Group Management Board (EGMB). Er genehmigt auch die Vergütung des Executive Group Managements (EGM).

Der Vergütungsausschuss überprüft die Vergütungspolitik mindestens einmal jährlich und stellt sicher, dass die Vergütung der Vergütungspolitik entspricht.

Der Ausschuss kann unabhängige externe Berater beauftragen, den Ausschuss in Vergütungsfragen und anderen damit verbundenen Angelegenheiten, die zu den Aufgaben des Ausschusses gehören, zu beraten.

Der Vergütungsausschuss hielt im Jahr 2022 sieben Sitzungen ab.

Im Jahr 2022 konzentrierte sich der Vergütungsausschuss weiterhin auf die Bewertung der Vergütung des Vorstands und des EGMB, einschliesslich des Short Term Incentive Programme für 2022 (STIP) und des Long Term Incentive Programme für 2022 (LTIP). Asserdem hat der Ausschuss die Vergütungspolitik und den Vergütungsbericht bewertet. 

Die Tätigkeit des Vergütungsausschusses im Jahr 2022 sind im Remuneration Report näher beschrieben.

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.

Der Nominierungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat dabei sicherzustellen, dass geeignete Pläne und Prozesse für die Nominierung von Kandidaten für den Verwaltungsrat und das Executive Group Management Board vorhanden sind, und bewertet die Zusammensetzung dieser Einrichtungen. Ausserdem gibt der Nominierungsausschuss Empfehlungen für die Nominierung oder Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates, des Executive Group Management Board und der vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse ab.

Der Nominierungsausschuss hielt im Jahr 2022 acht Sitzungen ab.

Im Jahr 2022 bestanden die Haupttätigkeiten des Nominierungsausschusses in Unterstützung für die Rekrutierungsprozesse und Empfehlungen für die Ernennung neuer Vorstandsmitglieder, die Überprüfung der Nachfolgeplanung und organisatorische Änderungen, die Unterstützung der jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats und die Überprüfung seiner Zusammensetzung.

Die Mitglieder des Nominierungsausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.

Der Transaktionsausschuss gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu bestimmten grösseren Übernahmen und Veräusserungen sowie Grosskundenverträgen, überprüft die Transaktionspipeline, prüft die Verfahren von ISS für grosse Transaktionen und bewertet ausgewählte entsprechende Transaktionen. Der Ausschuss prüft auch wesentliche neue Finanzierungen, Refinanzierungen oder wesentliche Änderungen bestehender Finanzierungen sowie Vorschläge für die Ausgabe von Aktien oder Anleihen.

Der Transaktionsausschuss hielt im Jahr 2022 drei Sitzungen ab.

Im Jahr 2022 überprüfte der Transaktionsausschuss bestimmte Angebote für Grosskundenverträge, das Verfahren und den Standard für die Prüfung kommerzieller Angebote, die kommerzielle Pipeline, Veräusserungen und Übernahmen und gab diesbezügliche Empfehlungen an den Verwaltungsrat ab. 

Die Mitglieder des Transaktionsausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.