Совет директоров ISS A/S

Комитет по оценке рисков и аудиту оценивает внешнюю финансовую отчетность, основные принципы учетной политики, важные оценочные значения и суждения, а также проверяет и отслеживает вопросы управления рисками, внутреннего контроля и деловой этики Группы. Он также контролирует функцию внутреннего аудита Группы и оценивает финансовую, дивидендную и налоговую политики Группы. Кроме того, Комитет по оценке рисков и аудиту отслеживает и рассматривает взаимоотношения с независимыми аудиторами, проверяет процесс аудита и развернутое заключение аудитора и дает рекомендации по назначению аудиторов Совету директоров.

Комитет по оценке рисков и аудиту провел 7 собраний в 2021.

В 2021 году Комитет по оценке рисков и аудиту продолжал уделять основное внимание оценке применения учетной политики Группы, использованию значимых бухгалтерских оценок и суждений, а также существенным рискам связанным с финансовой отчетностью, включая систему внутреннего контроля. Комитет также рассмотрел систему Speak Up и вопросы деловой этики. Был пересмотрен Устав Комитета по аудиту и рискам, в том числе в отношении устава и ресурсов Внутреннего аудита Группы.

Члены Комитета по оценке рисков и аудиту считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

Совет директоров (Правление) создал Комитет по вознаграждениям (Комитет по вознаграждениям или Комитет). Комитет осуществляет надзор за подготовкой политики вознаграждения. Он оценивает и дает рекомендации по вознаграждению членов Совета директоров и Правления исполнительной группы (EGMB). Он также утверждает вознаграждение руководства исполнительной группы (на внеочередном общем собрании акционеров).

The Committee reviews the Remuneration Policy at least once a year and ensures that the remuneration complies with the Remuneration Политика

Комитет может привлекать независимых внешних консультантов для консультирования Комитета по вопросам, касающимся вознаграждения и другим смежным вопросам, входящим в задачи Комитета

Комитет по Вознаграждениям провел 9 собраний в 2021.

Более подробная информация о деятельности Комитета по вознаграждениям за 2021 год представлена ​​в отчете по вознаграждениям.

Члены Комитета по вознаграждениям считаются независимыми на основании определения, изложенного в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

Комитет по назначениям оказывает содействие Совету директоров в обеспечении наличия соответствующих планов и процессов для выдвижения кандидатов в Совет директоров и Правление исполнительной группы, а также в оценке состава этих советов. Кроме того, Комитет по назначениям дает рекомендации по выдвижению или назначению членов Совета директоров, Правления исполнительной группы и комитетов, созданных Советом директоров.

В 2021 году Комитет по назначениям провел 14 заседаний.

В 2021 году ключевыми направлениями деятельности Комитета по назначениям были поддержка процессов поиска и рекомендации по назначению новых членов, рассмотрение планирования преемственности и организационных изменений, поддержка ежегодной оценки Правления и пересмотр состава Правления.

Члены Комитета по назначениям считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.°

Комитет по сделкам выносит рекомендации Совету директоров в отношении определенных крупных приобретений, отчуждений и контрактов с клиентами, рассматривает процесс совершения сделок, рассматривает процедуры ISS для крупных сделок и оценивает выбранные совершенные сделки.°Комитет также рассматривает существенное новое финансирование, рефинансирование или существенные изменения существующего финансирования и предложения по выпуску акций или долговых обязательств.

Комитет по сделкам провел 4 заседания в 2021 году

В 2021 году Комитет по транзакциям рассмотрел некоторые крупные заявки на клиентские контракты, процесс подачи коммерческих предложений, стандартные коммерческие потоки, продажи активов и дал Совету директоров соответствующие рекомендации в этих направлениях.

Члены Комитета по транзакциям считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.