ISS A/S Yönetim Kurulu

Denetim ve Risk Komitesi, dış finansal raporlamayı, önemli muhasebe politikaları ile önemli muhasebe tahminlerini ve yargılarını değerlendirir ve Grubun risk yönetimi, iç kontrolleri, Speak Up (ihbar) sistemi ve iş bütünlüğü konularını inceler ve izler. Aynı zamanda Grup şirket içi denetim işlevini izler ve Mali Politika, Temettü Politikası ve Grup Vergi Politikası’nı da değerlendirir. Denetim ve Risk Komitesi ayrıca bağımsız denetçilerle ilişkileri izler ve değerlendirir, denetim sürecini ve denetçilerin ayrıntılı denetim raporlarını gözden geçirir ve Kurula denetçilerin atanmasıyla ilgili önerilerde bulunur.

Denetim ve Risk Komitesi 2022 yılında 7 toplantı yapmıştır.

2022 yılında Denetim ve Risk Komitesi, Grup’un muhasebe politikalarının uygulanmasının değerlendirilmesi, önemli muhasebe tahminlerinin ve kararlarının kullanılmasının yanı sıra ve şirket içi kontroller sistemi dahil olmak üzere mali raporlamayla ilgili önemli risklere odaklanmaya devam etti. Komite ayrıca Speak Up (ihbar) sistemini ve iş bütünlüğü konularını da gözden geçirdi. Denetim ve Risk Komitesi Tüzüğü, Grup İç Denetim yönetmeliği ve kaynakları da dahil olmak üzere gözden geçirildi.

Denetim ve Risk Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

Yönetim Kurulu (Kurul), bir ücret belirleme komitesi kurdu (Ücret Belirleme Komitesi ya da Komite). Komite, Ücret Politikası’nın hazırlanmasında gözetim görevi yürütmektedir. Kurul ve İdari Grup Yönetim Kurulu (İGYK) üyelerinin ücretlerini değerlendirir ve bunlarla ilgili önerilerde bulunur. Aynı zamanda İdari Grup Yönetimi’nin (İGY) ücretlerini onaylar.

Komite, Ücret Politikası’nı en az yılda bir kez gözden geçirir ve ücretlerin Ücret Politikası’na uygun olduğundan emin olur.

Komite, ücretlerle ilgili konularda ve Komitenin görevlerinin oluşturduğu diğer ilgili konularda Komiteye tavsiyede bulunmak üzere bağımsız dış danışmanları görevlendirebilir.

Ücretlendirme Komitesi 2022 yılında 7 toplantı yapmıştır.

2021'de Ücretlendirme Komitesi, 2022 için Kısa Vadeli Teşvik Programı (STIP) ve 2022 Uzun Vadeli Teşvik Programı (LTIP) dahil olmak üzere Kurul ve EGMB'nin ücretlerini değerlendirmeye odaklanmaya devam etti. Ayrıca Komite, Ücretlendirme Politikasını ve Ücretlendirme Raporunu değerlendirdi. 

2022 Ücret Belirleme Komitesi’nin etkinlikleri Ücret Belirleme Raporu’nda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ücret Belirleme Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

Atama Komitesi, Yönetim Kurulu ve İdari Grup Yönetimi Kurulu adaylarının belirlenmesi için uygun planların ve süreçlerin uygulandığından emin olmak ve bu kurulların kompozisyonunu değerlendirmek konusunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. Atama Komitesi ayrıca Yönetim Kurulu, İdari Grup Yönetimi Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan komitelerin üyeleri için aday ya da atama önerilerinde de bulunur.

Atama Komitesi 2020’de 8 toplantı yaptı.

2021'de Aday Gösterme Komitesi'nin temel faaliyetleri, yeni üyelerin aday gösterilmesi için arama süreçlerini ve tavsiyelerini desteklemek, halefiyet planlamasının ve organizasyonel değişikliklerin gözden geçirilmesi, yıllık Kurul değerlendirmesinin desteklenmesi ve Kurul kompozisyonunun gözden geçirilmesiydi.

Atama Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.

İşlem Komitesi, Yönetim Kurulu’na büyük satın almalar, tasfiyeler ve müşteri sözleşmeleriyle ilgili öneriler verir, işlem süreçlerini gözden geçirir, büyük işlemler için ISS prosedürlerini ele alır ve belirli etkilenen işlemleri değerlendirir. Komite ayrıca önemli yeni finansmanı, yeniden finansmanı veya mevcut finansmanın önemli değişikliklerini ve öz sermaye veya borç ihracı için teklifleri gözden geçirir.

İşlem Komitesi 2022 yılında 3 toplantı yapmıştır.

2022'de İşlem Komitesi, belirli büyük müşteri sözleşmesi tekliflerini, ticari teklif inceleme sürecini ve standardını, ticari boru hattını, elden çıkarmaları ve satın almaları gözden geçirdi ve bu bağlamda Yönetim Kurulu'na ilgili tavsiyelerde bulundu. 

İşlem Komitesi üyeleri, Danimarka Kurumsal Yönetişim Önerileri’nde belirtilen tanıma göre bağımsız olarak kabul edilmektedir.