Consiglio di amministrazione di ISS A/S

Il Comitato di verifica e di rischio esamina i rendiconti finanziari esterni, le politiche contabili significative nonché le stime e valutazioni significative oltre a esaminare e monitorare la gestione del rischio del Gruppo, i controlli interni, il sistema Speak Up (Whistleblower) e le questioni relative all’integrità aziendale. Inoltre monitora la funzione interna di audit del Gruppo ed esamina la politica finanziaria, la politica dei dividendi e la politica fiscale del Gruppo. In aggiunta, il Comitato di verifica e rischi monitora e tiene conto dei rapporti con i revisori indipendenti, esamina il processo di audit e la relazione di revisione in forma lunga dei revisori oltre a fornire raccomandazioni sulla nomina di revisori al Consiglio.

Il Comitato di verifica e rischi ha tenuto sette incontri nel 2022.

Nel 2022, il Comitato di verifica e rischi ha continuato a focalizzarsi sulla valutazione dell’applicazione delle politiche contabili del Gruppo, l’uso di stime e valutazioni significative nonché dei rischi materiali associati ai rendiconti finanziari, incluso il sistema dei controlli interni. Il Comitato ha anche esaminato il sistema Speak Up (Whistleblower) e le questioni di integrità aziendale. Lo Statuto del Comitato di verifica e rischi è stato rivisto, anche per quanto riguarda lo statuto e le risorse del Group Internal Audit.

I membri del Comitato verifica e rischi sono considerati indipendenti sulla base della definizione esposta nelle raccomandazioni di Corporate Governance danese.

Il Consiglio di amministrazione (Consiglio) ha istituito un Comitato di remunerazione. Il Comitato fornisce supervisione nella preparazione della Politica Retributiva. Esso valuta e rilascia raccomandazioni per la retribuzione dei membri del Consiglio e dell'Executive Group Management Board (EGMB). Approva inoltre la retribuzione dell'Executive Group Managmement (EGM).

Il Comitato esamina la Politica retributiva almeno una volta all’anno e assicura che la retribuzione è conforme alla Politica retributiva.

Il Comitato può ingaggiare consulenti esterni indipendenti per consigliare il Comitato nelle questioni relative alla retribuzione e ad altre questioni correlate comprese nei compiti del Comitato.

Il Comitato di remunerazione si è riunito sette volte nel 2022.

Nel 2022, il Comitato di remunerazioni ha continuato a concentrarsi sulla valutazione della remunerazione del Consiglio di amministrazione e dell'EGMB, compreso lo Short Term Incentive Programme per il 2022 (STIP) e il Long Term Incentive Programme per il 2022 (LTIP). Inoltre, il Comitato ha valutato la politica di remunerazione e la relazione sulla remunerazione. 

Le attività del Comitato di remunerazione per il 2022 sono inoltre descritte nella relazione sulla remunerazione.

I membri del Comitato di remunerazione sono considerati indipendenti sulla base della definizione esposta nelle raccomandazioni di Corporate Governance danese.

Il Comitato per le nomine assiste il Consiglio di amministrazione nel garantire che sono in atto piani e processi idonei a appropriati per la nomina di candidati al Consiglio di amministrazione e alla Direzione esecutiva del Gruppo e nel valutare la composizione di questi comitati. Inoltre, il Comitato per le nomine fornisce raccomandazioni per la nomine o l’incarico di membri del Consiglio di amministrazione, della Direzione esecutiva del Gruppo e dei comitati stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato per le nomine nel 2022 ha tenuto otto incontri.

Nel 2022, le attività cruciali del Comitato per le nomine sono state supportare i processi di ricerca e raccomandazioni per la nomina di nuovi membri del Consiglio, esaminare e rivedere la pianificazione della successione e i cambiamenti organizzativi, prestare assistenza nella valutazione annuale del Consiglio e rivedere la composizione del Consiglio.

I membri del Comitato per le nomine sono considerati indipendenti sulla base della definizione esposta nelle raccomandazioni di Corporate Governance danese.

Il Comitato per le transazioni fornisce raccomandazioni al Consiglio di amministrazione in merito a determinate e consistenti acquisizioni, alienazioni e contratti con clienti, esamina e rivede l’iter delle transazioni, analizza le procedure ISS per operazioni consistenti e valuta determinate operazioni effettuate selezionate. Il Comitato esamina anche i nuovi finanziamenti, i rifinanziamenti o le variazioni sostanziali dei finanziamenti esistenti e le proposte di emissione di azioni o debiti.

Il Comitato per le transazioni ha tenuto tre incontri nel 2022.

Nel 2022 il Comitato per le transazioni ha esaminato determinate offerte di contratto di clienti importanti, si è occupato di processi di esame di offerte commerciali, di iter commerciali standard, di alienazioni e acquisizioni e ha fornito rilevanti raccomandazioni in merito al Consiglio di amministrazione. 

I membri del Comitato per le transazioni sono considerati indipendenti sulla base della definizione esposta nelle raccomandazioni di Corporate Governance danese.