conseil d'administration d’ISS A/S

Le comité d'audit et de risques évalue les rapports financiers externes, les principales politiques de comptabilité ainsi que les estimations et jugements comptables majeurs, et examine et supervise la gestion des risques du Groupe, les contrôles internes, le système Speak Up (lanceur d'alertes) et la question de l'intégrité des affaires. Il assure également la fonction d'audit interne du Groupe et évalue la politique financière, la politique en matière de dividendes et la politique fiscale du Groupe. En outre, le Comité d'audit et des risques surveille et examine la relation avec les auditeurs indépendants, étudie le processus d'audit et le rapport d'audit détaillé des auditeurs. Il fait aussi des recommandations au Conseil d'Administration concernant la nomination des auditeurs.

Le Comité d'audit et de risques a tenu 7 réunions en 2022.

En 2022, le comité d'audit et de risques a continué à se concentrer sur l'évaluation de l'application des politiques comptables du Groupe, l'utilisation d'estimations comptables et de jugements majeurs, ainsi que sur les risques importants associés aux rapports financiers, y compris le système de contrôles internes. Le Comité a également analysé le système "Speak Up" (lanceur d'alertes) et les questions relevant de l'intégrité des activités commerciales. La Charte du Comité d'audit et de risque a été révisée, notamment en ce qui concerne la charte et les ressources de l'Audit interne du Groupe.

Les membres du Comité d'audit et de risques sont considérés comme étant indépendants d'après la définition donnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

Le Conseil d'Administration a créé un comité de rémunération (Comité de rémunération ou le Comité). Le Comité supervise la préparation de la politique de rémunération. Il évalue et émet des recommandations quant à la rémunération des membres de la Direction générale. Il approuve également la rémunération du Comité exécutif.

Le comité examine la politique de rémunération une fois par an et s'assure qu'elle est conforme à la politique de rémunération.

Le Comité peut faire appel à des conseillers externes indépendants pour le conseiller sur les questions relatives à la rémunération et sur d'autres questions connexes comprises dans les missions du Comité.

Le Comité de rémunération s'est réuni 7 fois en 2022.

En 2022, le Comité de rémunération a continué à se concentrer sur l'évaluation de la rémunération du Conseil et de l'EGMB, y compris le programme d'incitation à court terme pour 2022 (STIP) et le programme d'incitation à long terme pour 2022 (LTIP). De plus, le Comité a examiné la Politique de Rémunération et le Rapport de rémunération. 

Les activités du Comité de rémunération pour 2022 sont détaillées dans le Rapport de rémunération.

Les membres du Comité de rémunération sont considérés comme étant indépendants, selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination aide le Conseil d'Administration à garantir la mise en place des plans et processus appropriés pour la nomination de candidats au Conseil d'Administration et au Comité de Direction Exécutif du Groupe et pour l'évaluation de la composition de ces conseils. Il émet également des recommandations pour la nomination ou la désignation de membres du Conseil d'Administration, de la Direction Générale et des comités mis en place par le Conseil d'Administration.

Le Comité de nomination s'est réuni 8 fois en 2022.

En 2022, les principales activités du Comité de nomination ont consisté à soutenir les processus de recherche et les recommandations de nomination de nouveaux membres, à examiner la planification de la succession et les changements organisationnels, à soutenir l'évaluation annuelle du Conseil d'Administration et à examiner sa composition.

Les membres du Comité de nomination sont considérés comme étant indépendants, selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de transactions émet des recommandations au conseil d'administration concernant certaines grandes acquisitions, investissements et contrats clients, examine le réseau d'opérations, considère les procédures d'ISS concernant les transactions importantes et évalue certaines transactions effectuées. Le Comité examine également les nouveaux financements importants, le refinancement ou la modification significative des financements existants et les propositions en matière d'émission d'actions ou de dettes.

Le Comité de transactions s'est réuni 3 fois en 2022.

En 2022, le Comité de transactions a examiné certaines offres de contrats de grands clients, les procédures de contrôle des offres commerciales, le canal commercial, les cessions et les acquisitions et a fait des recommandations pertinentes à cet égard au Conseil d'administration. 

Les membres du Comité de transactions sont considérés comme étant indépendants selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.