ISS A/S:n hallitus

Tarkastusvaliokunta arvioi ulkoista talousraportointia ja keskeisiä kirjanpitokäytäntöjä, -ennusteita ja -arvioita sekä arvioi ja valvoo konsernin riskienhallintaa, sisäistä tarkastustoimintaa, Speak Up -ilmiantokäytäntöä ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä kysymyksiä. Tarkastusvaliokunta valvoo myös konsernin sisäistä tilintarkastusta ja arvioi taloudellisia sekä osingonjakoon ja konserniverotukseen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo ja tarkastelee suhdetta riippumattomiin tilintarkastajiin, arvioi tilintarkastusprosessia ja tilintarkastajien pitkämuotoista tilintarkastuskertomusta sekä antaa hallitukselle tilintarkastajien nimittämistä koskevia suosituksia.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2022 seitsemän kertaa.

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunta painotti aiempien vuosien tapaan konsernin kirjanpitokäytäntöjen noudattamisen seurantaa, keskeisten kirjanpitoennusteiden ja -arvioiden käyttöä sekä materiaalisia riskejä, joita liittyy talousraportointiin sisäisten tarkastusten järjestelmä mukaan lukien. Lisäksi valiokunnan käsittelyssä oli Speak Up -ilmiantokäytäntöön ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan työjärjestystä arvioitiin konsernin sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen sekä resurssien osalta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan, joka tekee palkitsemiskäytännön valmistelua tukevia selvityksiä. Palkitsemisvaliokunta antaa hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevia arvioita ja suosituksia. Lisäksi se hyväksyy konsernijohdon palkkiot.

Valiokunta arvioi palkitsemiskäytäntöä vähintään kerran vuodessa ja varmistaa palkkioiden olevan palkitsemiskäytännön mukaisia.

Valiokunta voi palkata riippumattomia, ulkopuolisia asiantuntijoita neuvomaan valiokuntaa palkitsemisasioissa ja muissa valiokunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2022 seitsemän kertaa.

Vuonna 2022 palkitsemisvaliokunta keskittyi edelleen hallituksen ja konsernin johtoryhmän palkitsemisen arviointiin, mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustinohjelma (STIP) ja pitkän aikavälin kannustinohjelma (LTIP) vuodelle 2022. Lisäksi valiokunta arvioi palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. 

Palkitsemisvaliokunnan toiminnasta vuonna 2022 kerrotaan lisää palkitsemiskertomuksessa.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

Nimitysvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenehdokkaiden nimittämismenettelyissä ja mainittujen elinten kokoonpanon arvioinnissa noudatetaan asianmukaisia suunnitelmia ja menettelyjä. Lisäksi nimitysvaliokunta antaa hallituksen, konsernin johtoryhmän ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenvalintoja koskevia suosituksia.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2022 kahdeksan kertaa.

Vuonna 2022 nimitysvaliokunnan keskeisiä tehtäviä olivat hallituksen uusien jäsenehdokkaiden hakuprosessiin osallistuminen ja suositusten tekeminen, seuraajasuunnittelun ja organisaatiomuutosten arviointi, hallituksen vuosiarviointiin osallistuminen ja hallituksen kokoonpanon arviointi.

Nimitysvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

Talousvaliokunta antaa hallitukselle suosituksia merkittävien yritysostojen, divestointien ja asiakassopimusten yhteydessä, arvioi suunnitteilla olevia transaktioita, tarkastelee merkittäviä transaktioita koskevia ISS:n käytäntöjä sekä analysoi valikoituja toteutuneita transaktioita. Valiokunta käsittelee myös uuden rahoituksen, jälleenrahoituksen tai olemassa olevan rahoituksen olennaiset muutokset.

Talousvaliokunta kokoontui vuonna 2022 kolme kertaa.

Vuonna 2022 talousvaliokunta arvioi joidenkin merkittävien asiakassopimusten tarjousmenettelyjä, julkisten hankintojen arviointiprosessia ja -standardeja sekä liiketoiminnallisia suunnitelmia ja divestointeja ja antoi hallitukselle niitä koskevia suosituksia. 

Talousvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.